CONTEXTE  

• Existence de risques liés à la commission de crimes en matière de LBC/FT ; 
• Nécessité de respecter la loi en vigueur en matière de LBC/FT ; 
• Risques de sanctions en cas de non-respect de la loi en vigueur en matière de LBC/FT ; 
• Environnement compétitif ;
  
• Préservation de l’image de marque et de l’intégrité de votre entreprise. 

OBJECTIFS   

• Identification des risques et des vulnérabilités en matière de LAB-FT ; 
• Evaluation des risques sectoriels ;
  
• Typologie des risques ;
  
•  Techniques et outils pour la mise en place de dispositifs de LAB-FT. 

PROGRAMME DE FORMATION 

MODULE 3 :  Maîtrise des risques inhérents à la LAB-FT  

• Identification des risques de LAB/FT ;
• Classification des risques de LAB/FT ;
• Traitement des Personnes Politiquement Exposés (PPE) ;
• Stratégies de couverture des risques de LAB/FT ;
• Mise en place de niveau de vigilance (Allégé- standard-renforcé) ;
• Elaboration d’indicateurs de risques (KRI) en matière de LAB-FT.
  

MODULE 4 : Mise en place des contrôles de 1er niveau en matière de LBC-FT 

• Elaboration de plan de contrôle de 1er niveau en matière de LAB-FT ;
• Supervision de la réalisation des contrôles de 1er niveau en matière de LAB-FT.
  

APPROCHE PEDAGOGIQUE 

• Apports théoriques et empiriques ; 
• Cas pratiques et échanges ; 
• Attestation individuelle de formation ;
• Support pédagogique remis à chaque participant ; 
• Fiche d’évaluation du formateur à renseigner après la formation ; 
• Rapport de formation rédigé à la fin de la formation. 

CIBLES 

• Tous les assujettis à la loi sur la LBC/FT (administrations et institutions financières, fiscale, douanière, Finances générales ; sociétés immobilières et agents immobiliers, prestataires de jeux d’argent et de hasard, transporteurs de fonds, revendeurs de véhicules d’occasion, maison de change, négociants de métaux et pierres précieuses, Notaires, Avocats, Experts comptables, Compagnies d’assurances, Banques, Etc. 

PRÉ-REQUIS 

• Bonne connaissance des fondamentaux en matière de LAB-FT ;
  
• Bonne connaissance du déploiement des processus de LAB-FT.