CONTEXTE  

• Existence de risques liés à la commission de crimes en matière de LBC/FT 
• Nécessité de respecter la loi en vigueur en matière de LBC/FT 
• Risques de sanctions en cas de non-respect de la loi en vigueur en matière de LBC/FT 
• Environnement compétitif ; 
• Préservation de l’image de marque et de l’intégrité des systèmes de LAB-FT de votre entreprise. 

OBJECTIFS   

• Maîtriser les techniques d’audit des dispositifs de LAB-FT-FT ; 
• Réaliser un reporting des résultats des dispositifs de LAB-FT ; 
• Présenter les recommandations. 

PROGRAMME DE FORMATION 

MODULE 5 : Mettre en place les contrôles de 2nd niveau en matière de LAB-FT 

• Elaboration de plan de contrôle de 2nd niveau en matière de LAB-FT ;
• Reporting des résultats de contrôles permanents (1er et 2nd niveau) en matière de LAB-FT ;
• Mise à niveau du plan de contrôle permanent (1er et 2nd niveau) en matière de LAB-FT ;
• Rédaction du rapport de contrôle interne en matière de LAB-FT.
  

MODULE 6 :  Auditer les dispositifs de LAB-FT 

• Préparation de la mission d’audit des dispositifs de LAB-FT ;
• Réalisation des travaux d’audit des dispositifs de LAB-FT ;
• La formulation des recommandations d’audit des dispositifs LAB-FT ;
• Communication sur les conclusions d’audit des dispositifs LAB-FT.
  

 APPROCHE PEDAGOGIQUE 

• Apports théoriques et empiriques ; 
• Cas pratiques et échanges ; 
• Attestation individuelle de formation ;
• Support pédagogique remis à chaque participant ; 
• Fiche d’évaluation du formateur à renseigner après la formation ; 
• Rapport de formation rédigé à la fin de la formation. 

CIBLES 

• Tous les assujettis à la loi sur la LBC/FT (administrations et institutions financières, fiscale, douanière, Finances générales ; sociétés immobilières et agents immobiliers, prestataires de jeux d’argent et de hasard, transporteurs de fonds, revendeurs de véhicules d’occasion, maison de change, négociants de métaux et pierres précieuses, Notaires, Avocats, Experts comptables, Compagnies d’assurances, Banques, Etc. 

PRÉ-REQUIS 

• Bonne connaissance des risques inhérents à la LAB-FT ;
• Bonne connaissance de la mise en place des contrôles de 1er niveau en matière de LBC-FT.